各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报（)备案。

A.A.本指引适用于金融机构开展洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理工作。

B.B.本指引所列风险评估要素及其风险子项是金融机构全面科学评估洗钱风险的参考指标，为金融机构划分客户洗钱风险等级提供依据。

C.C.本指引所确定的工作流程是金融机构科学整合内部各类资源，特别是发挥业务条线了解客户的基础性作用，有效评估、管理洗钱风险的必要管理措施。

D.D.本指引有助于指导金融机构依据洗钱风险评估及客户风险等级划分结果，优化反洗钱资源配置。

A.负责落实客户身份识别和风险等级划分等各项反洗钱具体工作

B.负责日常客户的大额交易和可疑交易的监控及上报工作

C.根据反洗钱工作计划负责本机构员工培训和客户宣传活动的记录及留痕工作

D.负责本机构反洗钱年度报告及附表的填报工作，经审议后向属地人民银行报送

A.A.金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系

B.B.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别方面的职责

C.C.金融机构需明确约定本机构出于执行我国反洗钱法律规定的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

D.D.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A.人民银行

B.银监会

C.外汇管理局

D.财政部

A.各总行、总公司自行

B.各级行

C.由各分行制定，报各自总行备案

D.各总行、总公司制定，报人民银行总行备案