更多“银行办理交易背景为服务贸易业务的衍生产品,应确认交易单证所列的交易主体.金额.交易性质等要”相关的问题
第1题
银行办理交易背景为服务贸易业务的衍生产品,对于同一客户在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的,应从严审核,必要时审核相应交易背景单证。()
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第2题
银行办理交易背景为货物贸易业务的衍生产品前,对于一般贸易和进料加工业务,重点审核通关单证.交易对象.交易产品.结算账期.结算方式.人民币资金来源与去向等。()
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第3题
银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前,应重点关注交易产品为电子产品.黄金珠宝等体积小.价值高的业务。()
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第4题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注交易产品为大宗交易商品。()
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第5题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注交易产品为电子产品等体积小.价值高的业务。()
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第6题
银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前,应重点关注多家企业交易对象和资金往来对象为相同的客户。()
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第7题
办理衍生产品业务的基础交易合法合规,交易背景真实,交易目的和交易性质清晰。()
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第8题
与客户达成衍生产品交易前,银行应确认客户办理衍生产品业务符合实需交易原则,并获取由客户提供的声明.确认函等能够证明其真实需求背景的书面材料。()
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第9题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注交易结算账期为1年或以上的业务。()
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第10题
银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前,应重点关注结算账期为1年或以上的业务。()
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