更多“日常工作中，各行要密切关注本单位员工个人账户的交易情况，特别是具有大额、频繁等明显特征的交易。（）”相关的问题
第1题
公司全体员工在日常工作中，应当时刻警惕客户及交易对手的行为与交易活动，遵守公司大额交易和
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第2题
在客户未开通我行线上交易渠道的情况下，员工可以收取客户现金或将客户资金转入员工个人账户，通过员工个人账户开通的线上交易渠道为客户代缴学费、代缴交通违章罚款等。（)
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第3题
对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易;对于列入可疑交易的账
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第4题
银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前，应重点关注人民币资金明显从个人.商行.投资公司.其他贸易公司等归集.频繁往来，用于对外支付或在银行办理质押。（)
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第5题
同时符合两项以上大额交易标准的交易，应当合并大额交易报告（）
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第6题
预留交易密码的个人账户，可以跨机构办理个人账户户名的修改，不预留交易的个人账户，个人保证金账户，只能在开户行办理个人账户户名的修改（）
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第7题
银行应加强电子银行、大额存取等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注（)的账户。
A.交易频繁
B.单笔大额资金汇入
C.异地资金汇入
D.短期内收到多个地区、多个客户大笔资金汇入
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第8题
以下哪类账户不属于关注类账户（)。
A.频繁跨境取现账户
B.沉睡账户突然发生大额交易账户
C.账户每次大额交易前均有小额测试交易
D.账户开立后定期向其留学女儿跨境汇款
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第9题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需要提交可疑交易报告。（)
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第10题
对大额网上支付和转账交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助措施向客户确认（）
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