题目
第1题
A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司,无具体的经营场所或企业未正常生产营业,或为一个实业公司的下属企业,由同一人开立账户
B.交易呈现由交易对手转入资金,资金到帐后立即转出的特征,不在账上停留,交易全部通过网银进行,规避柜面交易。交易对手相互交叉,由同一人控制
C.交易异常频繁,通过网银、现金存入等渠道转入资金后,常常发生缴税入库交易后,资金随即转给另一自然人账户,或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户,使用个人账户结算对公资金
D.本可一次交易完成的业务,却采取多次复杂的方式完成,如在固定时间,以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账
第2题
A.无法联系客户
B.客户暂无法确认是否本人操作交易
C.客户同意将线上转账功能临时关闭
D.以上都是
第3题
A.电话接通过程中,客户电话挂断,员工未挂情况下,辱骂客户
B.客户明确表示有抑郁症,暂未提供证明,催员可继续催收
C.可挂完电话,催员在职场中责骂客户
D.员工上门催收,可收取现金和票据
第4题
A.员工办理退休手续的,其个人账户资金暂按一次性方式领取
B.员工死亡的,其个人账户资金由指定受益人或法定继承人一次性领取
C.员工出国(境)定居的,经本人书面申请,其个人账户资金一次性领取
D.职工离职后,可一次性领取
第5题
A.通过网银自助申请
B.拨打95559客服热线
C.至网点厅堂
D.到公安机关报案
第9题
A.开启限制服务开关,单聊情况下,客户不同意服务,员工无法发起会话
B.开启限制服务开关,单聊情况下,客户不同意服务,员工可以发起对话,但是会话不能存档
C.开启限制服务开关,群聊情况下,客户点击不同意,客户退出群聊
D.开启限制服务开关,群聊情况下,客户点击不同意,客户任在群聊中
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