题目
A.客户提供身份证联网核查结果不存在照片,但提供了户口簿作为辅助证件时
B.工作人员对客户身份存有疑义,客户无法提供其他辅助身份证明材料
C.客户提供银行卡存在大额转账
D.客户非本地人
第1题
A.组织落实反洗钱领导小组的有关决定,研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策、制度和措施。
B.监督、检查和指导电子银行业务反洗钱工作,组织开展电子银行专业反洗钱培训宣传。
C.分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。
D.配合做好反洗钱系统建设,研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。
第2题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,一级支行应在承担()工作的部门指定专人,承担反洗钱管理职责。
A.个人金融
B.公司业务
C.风险管理
D.法律与合规
第6题
A.信息
B.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.技术
D.监管工作秘密
第9题
A、总行电子银行业务反洗钱小组
B、各一级(直属)分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组
C、各级行电子银行部门
D、各支行和营业网点专(兼)职电子银行业务反洗钱人员
第10题
代理营业机构应命名为()。
A.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX营业所
B.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX
C.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX网点
D.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX支局
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