题目
A.组织落实反洗钱领导小组的有关决定,研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策、制度和措施。
B.监督、检查和指导电子银行业务反洗钱工作,组织开展电子银行专业反洗钱培训宣传。
C.分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。
D.配合做好反洗钱系统建设,研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。
第1题
A、总行电子银行业务反洗钱小组
B、各一级(直属)分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组
C、各级行电子银行部门
D、各支行和营业网点专(兼)职电子银行业务反洗钱人员
第2题
A.明确客户身份识别工作标准,包括:身份基本信息采集标准、身份识别与尽职调查工作标准、客户身份证件到期提示及管控规则等
B.制订本行反洗钱政策、规章制度、操作规程等规范性文件
C.配合总行合规部做好运营条线所涉的反洗钱调查、宣传相关工作
D.明确客户洗钱风险分类管控措施及流程
第3题
A.严格执行电子银行业务相关规章制度及业务开办要求
B.负责电子银行业务办理
C.负责电子银行产品宣传、介绍、营销工作,受理客户咨询、投诉
D.负责电子银行客户风险信息提示,落实电子银行客户安全教育工作
第5题
A.制定发展规划
B.电子银行服务支持工作的组织开展
C.支行服务支持工作人员的工作安排、管理和考核
D.建立和完善规范和流程
第7题
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责
D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
第9题
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻核查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责
D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
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