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智能尽调系统中因管户人APP无法处理或不配合网点催办的情况下导致的任务当天超期或即将逾期问题,可联系分行复核岗回收支行处理()

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第1题

因“通过登记的住所或者经营场所无法联系企业”的原因列入异常经营名录的,需要网点到()地上门尽职调查,如确实无法联系的,收到预警或发现之日(含)起()日内完成尽调,尽调当日对账户作()控制

A.经营、2、只收不付

B.注册、30、不收不付

C.经营、5、只收不付

D.注册、5、不收不付

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第2题

关于申请开户下列说法正确的是()

A.开户综合受理界面的开户意愿核实编号栏位仅支持手输客户通过企业手机银行、小程序单独录制的法人代表意愿核实编号

B.优化后,客户经理发起尽职调查任务时,经营场所信息采集、辅助资料采集以及意愿核实采集都有明确对对应的模块

C.若客户经理将已录制的法人意愿核实视频在经营场所或辅助资料模块上传,会造成系统判定该基本户未绑定法人意愿核实祝频,故开户完成后账户仍为开户暂封状态

D.只有完成尽职调查全流程的业务,方可在尽调编号关联"栏位查询尽调编号。也就是说,在非管户人员采集影像的场景下,需经管户客户经理审核确认后,方可进行尽调编号关联

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第3题

4月16日(周五)单位开立基本户成功,当日尽调完成网点负责人审批通过。该户因机器人自动备案显示失败,网点采取人工备案打印基本存款信息表、密码信封后,可以不用在单位账户管理平台内处理()
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第4题

一般户开户尽调中客户经理误设置取现额度,无论是否开户,均由客户经理通过CVM系统修改()
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第5题

非尾部最后一辆(含调向后非尾部最后一辆)管系无法处理的漏泄,优先使用总风管转制动管变径管接头,对故障车做制动关门车处理(关闭截断塞门,排尽工作风缸、副风缸余风),拉起缓解阀()此题为判断题(对,错)。
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第6题

非尾部最后一辆(含调向后非尾部最后一辆)管系无法处理的漏泄,优先使用过桥软管代替列车管通风,对故障车做制动关门车处理(关闭截断塞门,排尽工作风缸、副风缸余风),拉起缓解阀()此题为判断题(对,错)。
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第7题

柜面业务系统登陆、操作或授权人员,须通过“指纹£«密码”的方式进行身份认证。因手指无纹、破损、纹路过浅等原因无法采集指纹的柜员,原则上应作调岗处理。()
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第8题

年检结束前仍无法联系或不配合年检的,开户网点就对年检不通过的账户转“久悬户”处理。转久悬后无需在人行账户管理系统标注“久悬”()
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第9题

年检结束前仍无法联系或不配合年检的,开户网点就对年检不通过的账户转“久悬户”处理。转久悬后需在人行账户管理系统标注“久悬()
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第10题

按照对账户管控相关要求,若网点发现开户企业执照注吊销时,对核心系统中睡眠状态为正常和待睡眠的账户做只收不付处理,并通知客户30日内办理销户手续,做好账户资金承接。逾期联系不上客户或客户不愿意配合销户的纳入长期不动户管理,将账户睡眠状态标识为()

A.待睡眠

B.睡眠

C.正常

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第11题

对于已通过各种形式开展尽职调查仍无法取得交易对手股东信息的,应在排除合理可疑的情况下,尽调高级管理人员信息,包括()等

A.董事长、总经理或实际控制人

B.董事长、总经理或销售负责人

C.董事长、总经理或财务负责人

D.董事长、总经理或经营负责人

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