《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)自（)起施行。

A.2017年6月1日

B.2017年7月1日

C.2017年1月1日

D.2018年1月1日

A.A.交易

B.B.资金量

C.C.客户

D.D.账户

A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）

C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）

D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）

A.A.保险专业代理公司、保险经纪公司

B.B.证券公司、基金管理公司

C.C.政策性银行、村镇银行

D.D.农村合作银行、农村信用社

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.以上两者均是

A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作

B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

A.新增自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元的报告标准。

B.新增自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准20万元的报告标准。

C.在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上，将大额现金交易的人民币报告标准从现行的“20万元”调整为“5万元”。

D.在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上，将大额现金交易的人民币报告标准从现行的“5万元”调整为“20万元”。

A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易人工分析内容较多，金融机构应只报送可疑交易报告

C.大额交易量化程度较高，金融机构应只报送大额交易报告

D.因分属大额交易和可疑交易，所以金融机构不用上报