题目
A.2017年6月1日
B.2017年7月1日
C.2017年1月1日
D.2018年1月1日
第1题
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.以上两者均是
第2题
A.2021年8月1日
B.2021年6月1日
C.2020年12月31日
D.2020年11月31日
第4题
A.电话告知
B.电子和书面
C.电子或书面
D.口头汇报
第5题
A.大额交易发生后的五个工作日内
B.大额交易发生起的五个工作日内
C.大额交易发生后的十个工作日内
D.大额交易发生起的十个工作日内
第7题
A.合理怀疑
B.风险为本
C.法人监管
D.重点怀疑
第8题
A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C.金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
第9题
A.零金额起点
B.现金人民币5万元以上现金或美元以上
C.转账人民币20万元以上或者美元1万以上
D.转账人民币200万以上或者美元20万以上
第10题
A.删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准
B.大额免报规定变化
C.大额交易报告标准变化
D.对交易报告要素内容进行调整
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!