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[判断题]

处置非法集资牵头部门会同市场监管部门加强对涉嫌非法集资的互联网信息和网站、移动应用程序等互联网应用的监测。()

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第1题

处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为的,调查人员不得少于2人,并应当出示执法证件。()
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第2题

处置非法集资牵头部门和行业主管部门、监管部门发现本行政区域或者本行业、领域可能存在非法集资风险的,有权对相关单位和个人进行警示约谈,责令整改,拒不整改的,应对其处以十万元以下罚款。()此题为判断题(对,错)。
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第3题

《防范和处置非法集资条例》 对开展防范非法集资宣传有什么要求? ()

A.形成常态化宣传格局

B.建立上下联动的工作机制,推动全国范围内防范非法集资宣传教育工作

C.强化媒体社会责任,要求其积极开展公益宣传,并依法对非法集资进行舆论监督

D.整合各方力量,形成宣传合力

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第4题

非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先缴纳罚款。()
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第5题

银行应加强对新闻媒体报道的涉嫌非法集资案件中相关账户资金交易的监测与分析,通过()进一步审核企业客户的资质。

A.查询工商资料

B.查询税务登记资料

C.实地走访

D.以上皆是

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第6题

()和()等年龄较大的人群易受到非法集资蛊惑。

A.离退休人员

B.青少年

C.下岗职工

D.公务员

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第7题

移动互联网第三方应用服务器在处理移动应用客户端发来的数据时,应对数据的有效性进行验证,主要是用来防范以下哪种攻击?()

A.SQL注入

B.信息泄露

C.爬虫

D.非法上传

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第8题

对情况严重的涉嫌非法集资的案件,应及时()。

A.向当地公安机关报案

B.向当地人民银行报送重点可疑报告

C.警告客户交易行为涉嫌违法

D.通知汇款人可能被骗

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第9题

发现涉嫌非法集资交易,建议立即向警方报案,并按规定及时提交()。

A.大额交易报告

B.临时交易报告

C.可疑交易报告

D.年度交易报告

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第10题

通常情况下,()前后是各类非法集资诈骗案件的多发时期。

A.春节

B.清明

C.中秋

D.国庆

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第11题

()的运用使得网络集资犯罪活动发展迅速,流动性强。

A.信用卡

B.5G

C.直销银行

D.互联网

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