员工入职管理的风险防控中关于背景调查应涉及（)。

A.进口商是否具有办理资格

B.资信状况是否满足业务办理要求

C.贸易背景是否真实

D.进口商提交的商业汇票是否已经有效承兑

A.购销合同是否有交易双方的合法有效签章

B.付款方式是否约定以银行承兑汇票进行结算

C.申请办理的汇票是否在交易合同约定的有效期内

D.购销合同所载明的商品交易是否真实，是否符合批准的经营范围

A.正确验证消息发送方的真实身份

B.正确验证接收到的消息在途中是否被篡改

C.正确验证用户状态，包括是否欠费等

D.用户需要提取用户个性化信息时进行用户个性化认证

A.审核

B.抽查

C.评估

D.反馈

A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人

B.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证

C.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与大额存单业务管理系统显示的客户基本信息相符

D.个人大额存单业务必须由客户本人前往营业网点办理，不得代办

A.核实客户身份

B.打印金融收入发票时是否进行手工销号

C.客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

D.挂账凭证打印次数

A.打印金融收入发票时，发票是否真实、正常，交易完成后，是否进行手工销号

B.打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效

C.确认客户本人办理

D.客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

A.项目是否齐全

B.科目是否正确

C.金额是否正确

D.书写是否正确

A.打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效，操作汇款时录入要素是否一致

B.注意挂账凭证打印次数

C.打印金融收入发票时，发票是否真实、正常，交易完成后，是否进行手工销号

D.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规，特别是单位的授权书

A.挂账的发起渠道，失败的具体原因

B.审核客户提交的扣费账户是否真实、合法

C.审核客户提交的签约账号是否存在欠费

D.审核账户是否关联过支票