重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
当前位置： 首页 > 大学 > 大学本科 > 医学 > 基础医学类
网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题

题目

[判断题]

有些银行只能委托法律事务所承担离岸账户开户前的尽职调查成为银行开展离岸金融业务面临的风险之一。（)

判断题，请选择你认为正确的答案：
提交
你的答案：
错误
正确
查看参考答案
更多“有些银行只能委托法律事务所承担离岸账户开户前的尽职调查成为银行开展离岸金融业务面临的风险之一。()”相关的问题

第1题

以下属于办理离岸金融业务风险点的是（)。

A.将推荐海外银行客户纳入客户经理考核指标

B.通过变相操作实现离岸和在岸账户资金融通

C.未核实真实贸易背景

D.以上皆是

点击查看答案

第2题

离岸个人存款账户不支持现金业务，仅为个人外币现汇银行账户。（)
点击查看答案

第3题

为规范境外机构境内银行账户管理，如被我行国际业务管理部（离岸业务部）清退的离岸客户开立NRA账
点击查看答案

第4题

各银行机构在开户环节发现客户明显可疑风险特征后，应当进一步强化尽职调查，经强化尽职调查具有
点击查看答案

第5题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注新开户客户，开户后频繁支付且金额较大。（)
点击查看答案

第6题

离岸个人外币活期储蓄账户和在岸个人外币活期资本账户不允许零金额开户。（)
点击查看答案

第7题

下面关于离岸业务的哪种说法是正确的（)。

A.国内账户收到我行离岸账户汇出的资金视同于从境外银行汇出

B.国内账户收到我行离岸账户汇出的资金视同于从境内外汇账户汇出

C.离岸账户的资金可以自由进出

D.离岸业务必须遵守国家结售汇有关规定

点击查看答案

第8题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，对于B.C企业，不允许办理离岸转手买卖收支业务。（)
点击查看答案

第9题

个人外币银行账户是指存放或者收付人民币以外的其他币种货币资金的个人银行存款账户。其中，离岸个人账户仅为个人外币银行存款账户。（)
点击查看答案

第10题

除开户环节需要尽职调查外，账户存续期间不需要尽职调查。（)
点击查看答案
相关内容
医疗机构应当实行传染病（）制度，对传染病病人或疑似病人应当引导至相对隔离得分诊点进行初诊 在（）里填上“×”或“÷”和适当的数 用小指掌指关节背侧着力于一定的部位或穴位上，通过前臂的旋转运动和腕关节的屈伸运动，使之产生持续地作用于部位或穴位.上的一种手法，称为（） 目前我国经济总量居世界（） 公司要做关于全省用电负荷创新高的相关影视新闻报道，应该采访哪个业务部门（） 拜访结束后需要作哪些总结与分析（）
考试指南 全部 >
2024二级建造师考试时间安排|考试科目|考试分值汇总 2023年云南一级建造师成绩查询时间及合格分数线 2024一级建造师考试专业限制 2024黑龙江二建准考证打印时间及打印入口 2024二级建造师考试时间及考试科目 海南中级注册安全工程师出成绩时间 2023安全工程师准考证打印时间江西 注册安全工程师证书考试时间 2024陕西二级建造师考试时间安排 2023年一建成绩合格分数
    首页 · 考试指南 · 大学网课 · 热门问题 · 考试题库 · 充值
    赏学吧APP
    TOP
    分类： 全部 财会类 职业资格 公务员 医卫类 建筑工程 大学 行业知识 大学网课 热门问题 考试题库
    重置密码
    账号：
    旧密码：
    新密码：
    确认密码：
    确认修改
    购买搜题卡查看答案
    购买前请仔细阅读《购买须知》
    请选择支付方式
    微信支付
    支付宝支付
    点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
    立即支付
    搜题卡使用说明

    1. 搜题次数扣减规则：

    功能 扣减规则
    基础费
    （查看答案）    		 加收费
    （AI功能）
    文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
    语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
    单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
    整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

    备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

    2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

    3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

    找回账号密码
    联系在线客服
    请使用微信扫码支付(元)
    订单号：
    遇到问题请联系在线客服
    请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
    遇到问题请联系在线客服
    恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
    重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
    发送账号到微信 保存账号查看答案
    怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
    警告：系统检测到您的账号存在安全风险

    为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

    - 微信扫码关注赏学吧 -
    警告：系统检测到您的账号存在安全风险
    抱歉，您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
    - 微信扫码关注赏学吧 -
    请用微信扫码测试
    温馨提示
    每个试题只能免费做一次，如需多次做题，请购买搜题卡
    立即购买
    稍后再说
    尊敬的用户，您尚未绑定微信号
    扫码关注微信公众号，开通微信扫码登录功能
    您可能还需要：
    重置密码 查看订单 联系客服
    赏学吧