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反洗钱报告机构,是指中国人民银行及其分支机构本级辖区内承担反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或者牵头机构,包括法人机构和部分非法人机构。()

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《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》所称反洗钱报告机构,是指中国人民银行及其分支机构本级辖区内承担反洗钱法定义务的()最高层级的管辖或者牵头机构,包括()。

A.金融机构和非金融机构,法人机构和非法人机构

B.金融机构和部分非金融机构,法人机构和非法人机构

C.金融机构和非金融机构,法人机构和部分非法人机构

D.金融机构和部分非金融机构,法人机构和部分非法人机构

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第4题

农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告,必要时,同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告()
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第5题

金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是:()

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

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第6题

农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告,必要时,同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告。()
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第7题

()机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。

A.反洗钱监测中心

B.银监会

C.中国人民银行

D.反洗钱情报中心

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第8题

农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告,必要时,同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告。()
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第9题

中国人民银行及其分支行走访金融机构是,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,金融机构有权拒绝

A.5

B.10

C.1

D.2

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第10题

中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工,以()为主体,及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案,实施动态监督管理。

A、账户

B、客户

C、反洗钱报告机构

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第11题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查()

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.银保监会

D.上级机构

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