题目
A、账户
B、客户
C、反洗钱报告机构
第1题
中国人民银行及其分支机构应当遵循(),结合实际,合理运用各类监管方法,实现对不同类型金融机构的有效监管。
第2题
第4题
A.中国人民银行及其分支机构可以直接对其下级机构负责监管的金融机构进行现场检查
B.中国人民银行及其分支机构可以授权下级机构检查由上级机构负责监管的金融机构
C.下级机构认为其负责监管的金融机构执行反洗钱规定的情况有重大社会影响的,可以请求上级机构进行现场检查。
D.下级机构可以直接对其上级机构负责监管的金融机构进行现场检查
第7题
有权对保险代理机构及其分支机构进行监管的机构是()。
A.中国保监会及其派出机构
B.中国人民银行
C.保险行业协会
D.中国银监会
第8题
A、中国人民银行及其分支机构
B、银保监会及其分支机构
C、银行业协会及其分支机构
D、国务院及各级政府
第10题
A.检查与监督
B.考核与评价
C.设置与维护
D.制定与实施
第11题
A.被约见人
B.约见人
C.反洗钱工作人员
D.反洗钱部门负责人
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