题目
A.1
B.3
C.5
D.10
第2题
A.《单位客户尽职调查表》
B.《单位客户身份核实调查表》
C.《单位客户身份调查表》
D.《单位客户调查表》
第3题
A.人脸识别技术
B.短信验证码
C.电子签名
D.身份证信息比对
第5题
B.回访方式有纸质回访、电话回访和电子回访
C.新开户回访目的是确认客户身份、开户过程是否合规、是否客户真实意愿、适当性相关回访,提醒客户到监控中心查询账单、妥善保管密码和居间人及员工禁止性行为
D.存量回访目的促进客户交易
第6题
A.补充提供材料
B.电话回访
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第7题
A.核对客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.要求客户补充资料
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.电话回访、生存调查
E.通过互联网查询
F.向居委会、街道办、村委会等了解
第8题
第10题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.电话查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
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