题目
B、乙某于2010年3月15日到某银行将其到期的60万元存款本息取出,并存入丙某的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处
C、丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车,并将该汽车送给其在美国读书的儿子。开卡行认为该笔交易不可疑
D、甲公司于2010年4月10日向丁某转账21万英镑
第4题
A.A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.B.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
C.C.对金融机构进行检查、调查
D.D.接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
第5题
A.电话告知
B.电子和书面
C.电子或书面
D.口头汇报
第8题
A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
第11题
A.5日内
B.5个工作日内
C.10日内
D.10个工作日内
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!