题目
A.及时交接给档案管理人员
B.客户经理离开公司时需要将客户资料及时收柜
C.客服忙时客户经理可以帮忙保存
D.客户经理可以随便出入档案室查阅资料
第1题
A.个人身份有效证明
B.个人及家庭成员收入、有效资产证明
C.客户提供的抵 (质) 押物产权证明,客户及家庭成员同意抵(质)押的证明
D.授权委托人身份证明
E.需要提供的其他资料
第3题
A.客户身份资料
B.客户交易信息
C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
第8题
A.客户更新身份证件及留存信息
B.客户行为或者交易情况出现异常
C.客户姓名与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名相同
D.客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑
E.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
F.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点
第9题
A.统领客户主要聚焦客户管理、客户关系树和决策链
B.关键人信息资料必须搜集全面,包括家庭住址、住宅电话、客户星级等
C.可以通过客户关怀活动进行核实、补正和变更
D.需建立健全保密管理制度
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