题目
A.立即通知高级管理层,但告诉他们没有必要担心
B.立即聘请顾问评估公司的反洗钱遵守计划
C.不要采取任何行动,因为这是针对另一家公司采取的
D.审查他的公司对违反行为的遵守情况,以确定是否有必要进行修改
第1题
A.内部记录组已重新命名
B.现金处理程序精简
C.银行又收购了一家机构
D.风险评估已于六个月前完成
第3题
问:导游的这种行为是否违反有关规定?
第4题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第6题
A.组织实施反洗钱制度
B.组织实施信息隔离墙制度
C.为高级管理人员、各部分和分支机构提供合规咨询、组织合规培训
D.处理涉及公司和工作人员违法违规行为的投诉和举报
第7题
A.修改对一线职员的培训材料
B.对高风险客户实施加强尽职调查
C.审核机构的风险评估
D.解决客户验证中存在的差异
第8题
A.向现有客户推销新产品
B.预期的新产品交易量
C.新产品的盈利能力
D.新产品将提供的国家对反洗钱的要求
第9题
如果仅仅为了讨好顾客,就不管顾客的抱怨对与不对,一概接受,这样下去就无法开展推销工作;另外,人们就会产生这样一种感觉,好象我们的大部分产品都有问题似的。其实并不尽然。”工程师说的这番话是有根据的,也是不能忽略的,同时也得到了几个技术人员的赞同。但是,推销经理依然坚持个人的观点。
问题:您更倾向于赞同哪种观点?为什么?
第10题
A.①③④
B.①③④⑤
C.②④⑤
D.②③④⑤
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