金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（)为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（)、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A.A.交易

B.B.资金量

C.C.客户

D.D.账户

A.客户身份信息

B.交易信息

C.提升数据质量

D.客户风险控制

A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作

B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

A.交易

B.客户

C.所有

D.一定周期内

A.机构

B.单位

C.客户

D.个人

A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

C.金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求

D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告