题目
A.立即采取冻结措施
B.告知对通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C.立即提供客户的身份信息
D.立即提供客户的交易信息
第2题
根据《涉及恐怖资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当制定()关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
A、专门机构
B、专门人员
C、专门机构或者人员
第5题
A.中国人民银行反洗钱局
B.国务院
C.公安部
D.中国反洗钱监测分析中心
第6题
A.收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B.受偿债权
C.受偿股权
D.为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
第7题
第8题
A.立即采取冻结措施
B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C.立即提供客户的身份信息
D.立即提供客户的交易信息
第9题
A.人民银行派驻海外机构
B.当地国家司法机关
C.我国驻该国使领馆
D.金融机构总部
第10题
A.收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B.受偿债权
C.为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D.有关资产的处理另有要求并书面通知的
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