题目
A.中国人民银行反洗钱局
B.国务院
C.公安部
D.中国反洗钱监测分析中心
第1题
A.规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为
B.维护国家安全和社会公共利益
C.维护金融机构和特定非金融机构的合法权益
D.确保金融机构和特定非金融机构稳健运行
第2题
B.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查
C.金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密
D.金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易,经中国人民银行批准后,向公安机关、国家安全机关报告
第3题
A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的
B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的
C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并电话通知的
D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
第4题
A.A.证券公司可以解除冻结措施
B.B.证券公司应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织名单,依法对相关资产进行查封
C.C.证券公司发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应立即采取冻结措施
D.D.没有规定的,参照公安机关的相关规定对被采取冻结措施的资产进行管理及处置
第6题
A.收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B.受偿债权
C.受偿股权
D.为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
第8题
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.以上两者均是
第10题
A.还要完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测
B.做好黑名单管理工作
C.指定专门机构或人员关注并及时掌握恐怖活动组织、恐怖活动人员名单的变动情况
D.制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,对执行情况进行监督管理
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!