一个合规专员收到该机构监测系统的报告，在多个警报中确定一个账户，用于支付存入的现金和国际电汇。该机构内的哪两个信息来源将使合规专员确定是否应报告该活动？（)

A.金融情报单位

B.地方执法机构

C.国家安全理事会

D.联邦执法机构

A.10个

B.20个

C.40个

D.50个

A.所有新的个人客户必须经过至少一个人的批准，不包括负责的私人银行业者

B.负责的私人银行业者可以利用银行的集中账户阻止对VIP的敏感财务信息披露

C.为了限制对敏感信息的散播，对VIP客户账户的审核必须由负责的银行业者完成

D.当VIP客户使用编号账户，从该账户发出的电汇不应该包括客户的名字

E.当一个账户在一个人的名下时，负责的私人银行业者必须确认这个客户是否是代表他自己

A.在请求到期后至少维持五年的账户记录

B.请求执法机构以书面要求对期限的定义

C.针对账户所有者提交可疑交易报告

D.因为执法部门将监控账号，停止执行可疑交易报告

在关系模型中，一个主关键字()。

A表中“学号+课程号”才能唯一确定某个人某课程的成绩

B只能由一个属性组成，该属性能唯一标识关系中的一个元组

C由一个或多个属性联合组成，该属性组合能唯一标识关系中的一个元组

D由多个任意属性组成E由任意一个属性组成

A.真实性

B.完整性

C.合规性

D.一致性

E.合法性

A.客户加入时一次性事件

B.是一个持续的活动，基于客户风险预测也是不同的

C.年度合规审核和批准客户

D.适用于高洗钱风险或是资助恐怖活动风险的客户