金融机构确认可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户什么的分析过程（)。

A.《合同法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定

A.客户身份信息

B.交易信息

C.提升数据质量

D.客户风险控制

A.二十四

B.二十五

C.二十六

D.二十七

A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易人工分析内容较多，金融机构应只报送可疑交易报告

C.大额交易量化程度较高，金融机构应只报送大额交易报告

D.因分属大额交易和可疑交易，所以金融机构不用上报

A.客户风险等级划分

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.客户身份识别

A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

C.金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求

D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.重点监控报告

A.可疑交易

B.大额交易

C.客户身份识别

D.交易记录保存

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.综合报告