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[多选题]

金融机构确认可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户什么的分析过程()。

A.身份特征

B.交易特征

C.行为特征

D.体貌特征

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第1题

我国关于大额交易和可疑交易报告的规定,主要涉及下列()法规

A.《合同法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定

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第2题

金融机构开展可疑交易报告工作时,应当以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的()和(),保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A.客户身份信息

B.交易信息

C.提升数据质量

D.客户风险控制

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第3题

发现客户无正当理由回避现场询问、拒绝配合身份识别等可疑行为时,应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第()条规定报告可疑行为。

A.二十四

B.二十五

C.二十六

D.二十七

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第4题

按照《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()

A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易人工分析内容较多,金融机构应只报送可疑交易报告

C.大额交易量化程度较高,金融机构应只报送大额交易报告

D.因分属大额交易和可疑交易,所以金融机构不用上报

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第5题

金融机构在与客户建立业务关系时,首先应该进行()。

A.客户风险等级划分

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.客户身份识别

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第6题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)对可疑交易报告的具体要求包括()。

A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

C.金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求

D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告

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第7题

金融机构为客户提供金融服务时,发现客户交易或行为符合规定的可疑标准,或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应报告()。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.重点监控报告

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第8题

理赔反洗钱核心工作包括执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告()
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第9题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。

A.可疑交易

B.大额交易

C.客户身份识别

D.交易记录保存

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第10题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.综合报告

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