以下哪个岗位不能手工下发强化尽职调查()。

A.2

B.3

C.5

D.10

A.提升反洗钱专业能力

B.强化人工识别

C.加强尽职调查

D.结合地域特点分析

A.应尽职调查

B.加强对客户的了解

C.强化个人身份认证核查

D.可以他人代理

A.应尽职调查

B.加强对客户的了解

C.强化个人身份认证核查

D.无需人证一致

A.运营主管

B.兼职人员

C.网点负责人

D.客户经理

A.金融机构应切实采取有效的技术手段，提高对跨境汇款业务交易监测的时效性

B.如果客户的实际控制人来自高风险国家，金融机构应采取强化的尽职调查措施

C.如果办理跨境汇款交易的对方金融机构来自高风险国家，金融机构不需要采取强化的尽职调查措施

D.作为中间行，金融机构不得通过隐瞒汇款人或收款人信息的方式规避国内外监管

A.资金募集

B.尽职调查

C.选择被投资企业进行投资

D.投后管理

E.投资退出

A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级

B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配

C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人

D.对所有客户均采取强化尽职调查措施