分行下发强化尽职调查要求，需要在几个工作日内进行书面反馈（）

A.按时完成省直分行下发的可疑交易调查任务，收集、了解和反馈客户尽职调查信息

B.完成系统预警数据的分析、识别、补录、初审和填报

C.发现客户异常行为的，及时向分行法律合规部和业务处理中心报告

D.做好客户身份重新识别工作

B．客户持案情撤销证明》主动向分行反洗钱集中处理团队提供可疑线索，如果涉及反洗钱账户暂停的，按照反洗钱相关要求开展尽职调查，通过反洗钱管理部门逐级反馈至一级分行操作解除同时做好保密工

E．其他合理措施

A.在规定时间内发起尽职调查，并回收审核尽职调查信息

B.负责本机构新增及存量客户洗钱风险评估复评工作

C.完成新增及存量客户的洗钱风险人工初评工作

D.对经营机构人工甄别认为需调整风险等级的客户进行审核，并在反洗钱风险管理系统中发起人工评级调整或录入风险事件

A.柜面不可解除[正确]

B.需客户联系当地反诈中心[正确]

C.填写告知书

D.做强化尽职调查

A.在总行政策规定内，结合当地监管要求将洗钱风险管理要求嵌入本行特色客户管理政策制度、操作流程

B.结合当地监管要求细化客户身份识别工作标准，组织开展客户尽职调查

C.组织开展分行反洗钱检查、协查、培训、宣传工作

D.组织开展客户洗钱风险评估及名单监控等工作，制定并实施对高风险客户分类管控措施

A.客户愿意配合前往柜面进行整改的，由客户经理告知客户需要补充的资料，由客户提供《客户信息补充采集表》及相关资料，经客户经理核实后，客户前往柜面做信息变更

B.客户不愿意前往柜面整改但可以配合提供自证资料，该情形下客户经理可启动客户强化尽职调查，凭客户经理提供的《单位客户尽职调查表》及客户自证资料进行整改

C.由客户经理联系客户提供自证资料邮寄至我行，分行运营管理部门结合客户经理填写的《客户信息补充采集表》及核实结论，配合整改

D.客户未提供《客户信息补充采集表》的，凭客户经理提供的《单位客户尽职调查表》及客户自证资料进行整改

E.客户不愿意配合任何整改工作，客户经理确认相关情况后，经分行反洗钱管理部门同意，知会分行运营管理部门，在合理期限后采取管控措施

A.一人多企

B.一人多户

C.一址多户

D.一人手机号多户