可疑交易集中处理开始推进后，营业网点的主要职责包括（)。

公司按照人民银行的规定履行可疑交易报告义务,并向人民银行上海分行报送可疑交易报告。()

A.客户信息分析

B.交易深入分析

C.可疑交易信息综合分析

A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作

B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作

C.研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度

D.有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查

A.及时

B.3个工作日

C.5个工作日

D.10个工作日

A.资金转出的对手脱离本营业网点为止

B.资金转出的对手脱离本机构范围为止

C.资金去向为现金提取为止，确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况

D.资金去向为转账到个人账户为止，确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

A、处理反洗钱生成的大额和可疑案例

B、参与可疑、重点可疑交易的分析和高风险客户的审核

C、向本机构反洗钱情报员报告客户的异常、可疑情况

D、按规定协助调查可疑交易

A、构成可疑交易的第一笔交易发生之日

B、发生可疑交易的第一笔交易发生之日

C、确认为可疑交易的第一笔交易发生之日

D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日

A.客户身份识别

B.可疑交易识别处理

C.高风险客户风险管控

D.交易记录保存