题目
第1题
反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通,配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。
A.非现场检查
B.调度
C.行政调查
D.行政处罚
第5题
A.内部监测批量监管、现场检查发现风险信号的,由发现风险信号的监管行将风险信号录入C3系统
B.外部监管检查发现风险信号的,由被检查行个贷中心将风险信号逐笔录入C3系统
C.内部监测批量监管、现场检查发现风险信号的,由被检查行将风险信号录入C3系统
D.外部监管检查发现风险信号的,由被检查行信贷管理部门将风险信号逐笔录入C3系统
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