题目
第1题
A.政府组织和非政府组织
B.国际组织和国内组织
C.政府组织、准政府组织、非政府组织
D.政府和慈善机构
E.行政机构、立法机构、司法机构
第2题
A.恐怖活动
B.社交活动
C.工作情况
D.资金活动
第3题
第4题
A.客户在单笔交易中将500欧元的混合面额纸币兑换成小面额美元纸币
B.从事出口业务的商业客户定期收到高风险国家或地区的电汇
C.未知的客户在一天内为同一人购买多种金融票据
D.未知的客户将1000美元现金紧急转账到高风险国家或地区
第5题
A.政府补贴或资助
B.基金会和资助机构的支持
C.办实体赢利
D.企业捐赠和个人捐赠
第6题
A.国际金融公司
B.开发计划署
C.人口活动基金会
D.儿童基金会
E.经济与社会理事会
第7题
A.教育目的
B.教育方针
C.教育理论
D.教育制度
第8题
A.在中华人民共和国境内
B.在中华人民共和国境外
C.与中国建交的国家
D.我国版图的各个区域
第9题
A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.侦查机关
第10题
A.公益性企业
B.公共事业单位
C.商业企业
D.非政府公共机构
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