题目
A.开立外币账户。
B.5000美元的账户发汇业务。
C.单笔金额在等值1000美元以上(含)的现金结售汇业务。
D.单笔等值1万美元以上(含)的现金存取款业务。
第1题
A.要求存款人出示有效身份证件原件并留存客户身份证复印件
B.对客户进行联网核查,核查结果显示“公民身份号码与姓名一致,且存在照片”,即可为客户办理开户业务
C.联网核查后,还应仔细核对申请客户与身份证件上的照片是否为同一人
D.对于照片与申请人本人明显不符的,可通过与申请人核对生日、生肖、住址等身份信息进一步核验,必要时拒绝其开户申请
第2题
A.A.大额支付系统
B.B.小额支付系统
C.C.联网核查公民身份信息系统
D.D.CM2006系统
第3题
A.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明,待客户签收回执后,继续办理业务。
B.打印和留存阅读机具的电脑显示结果,并继续办理业务。
C.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。
D.暂停业务办理,请客户补充其他有效证件辅佐。
第5题
A.用户本人、有效身份证件
B.有效身份证件
C.用户本人、有效身份证件、登记留存信息的
D.有效身份证件、登记留存信息
第8题
A.应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存
B.如客户出示的是第二代居民身份证,分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴别
C.对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务,在人行系统故障期间,需做好客户解释工作,待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务
D.难以确定客户出示身份证件真伪的,分行可拒绝为客户办理业务
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