题目
A.3
B.5
C.10
D.15
第1题
A.3
B.5
C.10
D.20
第2题
A.核对客户(代理人)有效身份证件。
B.在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
C.留存客户身份证件复印件,随传票装订。
D.发现异常,联网核查。
第3题
A.1
B.3
C.5
D.10
第4题
A.5
B.1
C.10
D.20
第5题
第7题
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的,金融机构应当重新识别客户。
B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
C.对于无卡无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理
D.客户身份资料,自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应重新识别客户。
第8题
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