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金融机构应就涉恐黑管理制订明确的控管理制度。（)

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第1题

金融机构.特定非金融机构可以根据需要自行解除涉恐活动资产冻结措施（)

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第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)对金融机构监测涉恐名单的具体要求包括()。

A、金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确，并及时更新

B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并对涉恐名单开展实时监测

C、金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查

D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应当立即作为重点可疑交易报告，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施

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第3题

根据《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》，银行业金融机构应建立从业人员处罚信息管理制度，明确专门部门、专职人员负责处罚信息报送、申请查询和日常管理等工作（)

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第4题

对于境内人民币跨行交易涉恐名单筛查工作引发投诉的，应遵循首问负责制，及时受理客户投诉，不得无理拒绝或推诿拖延。（)

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第5题

3号令新增的内容包括涉恐名单监测要求、监测系统建立及记录保存等要求。（)

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第6题

根据《招商银行关于印发境内人民币跨行交易涉恐名单筛查操作规程（第三版)的通知》（招银制【2020】

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第7题

涉恐名单监控应实现实时反馈，以自动化干预为基础。其他监测标准原则上应实现系统运行后T+1日内系统反馈，以人工干预为主，系统化干预为辅。（)

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第8题

行车安全管理制度应明确车辆营运过程中的注意事项和管理要求等内容。（)

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第9题

贷款人应建立有效的个人贷款全流程管理机制，制订贷款管理制度及每一贷款品种的操作规程，明确相应贷款对象和范围，实施差别风险管理，建立贷款各操作环节的考核和问责机制。（)

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第10题

预控措施应明确巡视维护、现场看护等具体要求。（)

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第11题

（)名单中的红通名单为Ⅰ级管控名单。

A.涉恐类

B.制裁类

C.司法类

D.外国政要类

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