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根据《招商银行关于印发境内人民币跨行交易涉恐名单筛查操作规程（第三版)的通知》（招银制【2020】

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第1题

对于境内人民币跨行交易涉恐名单筛查工作引发投诉的，应遵循首问负责制，及时受理客户投诉，不得无理拒绝或推诿拖延。（)

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第2题

《招商银行关于印发境内居民个人通过特殊目的公司境外投融资登记业务运营操作规程的通知》中，运营中心自受理完整有效的客户申请资料后，原则上应在3个工作日内完成直接投资外汇登记（)

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)对金融机构监测涉恐名单的具体要求包括()。

A、金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确，并及时更新

B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并对涉恐名单开展实时监测

C、金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查

D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应当立即作为重点可疑交易报告，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施

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第4题

根据《中国邮政储蓄银行电话银行业务操作规程(2017年版)》(邮银制〔2017〕229号)，客户可拨打95580转接人工座席，撤销()小时内通过自助柜员机(ATM机)发起的行内及跨行转账交易。

A.12

B.24

C.36

D.48

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第5题

根据《中国邮政储蓄银行电话银行业务操作规程（2017年版)》（邮银制〔2017〕229号)，投诉处理员在每日

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第6题

根据《中国邮政储蓄银行电话银行业务操作规程（2017年版)》（邮银制〔2017〕229号)，电话银行客户如遗

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第7题

招商银行关于印发网上“企业银行”NRA业务，NRA账户开户行在申请发起时应勾选“开通自助申请”选项。（)

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第8题

A股是在中国境内注册、境内上市的人民币特种股票，以人民币标明面值，以外币认购或交易。（)

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第9题

总行《关于印发同城实物票据交换管理规程的通知》(招银制[2020]232号)规定，各交换机构与专业公司的交换包交接应在监控范围内办理;提回票据拆包场所应安装监控、监控能清晰显示现场，分行运营中心(或提回票据实物处理机构)拆包人员的操作必须在监控范围内进行，保证提回票据的安全性。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

原先合规人员只需按照OFAC提供的特别指定国民名单(简称“SDN名单”)去筛查即可，而现在，即便不在“SDN名单”的个人和实体只要符合了“50%规则”也将受到冻结(它们又被形象地称为影子受冻结人，shadowblockedpersons)，这给银行的黑名单筛查工作带来了更大的挑战。()此题为判断题(对，错)。

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第11题

金融机构.特定非金融机构可以根据需要自行解除涉恐活动资产冻结措施（)

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