客户交易行为分析。通过评分模型、统计分析等工具，对客户()等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况。

A.个人知识

B.信用评分模型

C.财务比率分析

D.现金流量模型

A.客户身份

B.客户行为

C.交易特征

A.用油

B.单位

C.刷卡

D.车辆

A.消费需求

B.代发工资情况

C.信用表现

D.行内金融资产

B、加强对高风险客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，在对公、对私风险客户强化尽职调查表中填写交易监控情况

C、每半年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，做好持续评级

D、合理限制客户通过非面对面渠道办理业务的金额、次数和业务类型

E、加强对逾期持卡人的交易监控，每月发送逾期客户清单，由发卡网点安排专人了解情况，对于次级以上的持卡人需电话、上门、发律师函、起诉等手段进行催收

A.客户管理

B.风险控制

C.密切关注

D.消费监控

A.客户资信状况查询

B.客户风险信息查询

C.客户交易行为分析

D.电话调查、上门走访核实

A.客户信用

B.交易风险

C.客户诚信

D.客户风险

A.通过客户经理、经办柜员、大堂经理、电话回访、实地查访等多途径，充分了解客户的身份、职业、收入、住址、联系电话等信息，看客户背景是否异常，是否与交易实质、交易规模不符

B.充分运用协查工作台下案例信息、交易信息、调查分析模块，特别是客户视图模块下所有信息(如账户信息、交易信息)综合分析

C.分析客户总体交易情况、资金来源去向、重点账户，发现可疑交易特征，并且案例可疑特征描述是否与抓取的交易吻合

D.规范填写“案例处理意见”、“可疑程度”、“可疑行为描述”、“采取措施”等相关信息