题目
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的
D.定期的
第2题
A.《反洗钱法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料记录保存管理办法》
D.《金融机构反洗钱规定》
第4题
A.A.最短
B.B.中间
C.C.有关规定
D.D.最长
第6题
A.记载客户身份信息、资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第7题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
第8题
A.A.反洗钱法
B.B.金融机构反洗钱规定
C.C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D.D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第9题
A.A.一次性的
B.B.间隔的
C.C.持续的
D.D.定期的
第10题
第11题
A.二十四
B.二十五
C.二十六
D.二十七
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