我国反洗钱依据的法律规定是：()

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

A.A.《金融机构反洗钱规定》

B.B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C.C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》

D.D.《国家反洗钱法》

A.《合同法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定

A.A.反洗钱法

B.B.金融机构反洗钱规定

C.C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D.D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立健全反洗钱内控制度

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

A.A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.C.按照规定向各商业银行报告分析结果

D.D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《人民币银行结算帐户管理办法》

C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作

B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析