依据美国爱国者法案第311节美国金融机构要收到哪两项特别措施约束？（)

A.验证外国银行客户的身份

B.评估代理账户洗钱风险

C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份

D.判断是否需要加强尽职调查

A.要求对外国空壳银行加强尽职调查

B.扩大对所有外国金融机构的反洗钱项目要求

C.授权对洗钱重点关注银行施加特别措施

D.扩大对美国金融机构海外分支机构的审批要求

A.用于识别每个外国银行的记录

B.购买与海外代理账户有关的大于或等于三千美元的货币工具

C.一项可疑活动的报告被提交，并且支持性文件涉及海外代理账户

D.与外国代理账户相关的314(b)节信息分享结果

A.禁止从业人员向银行客户购买或出售信托资产

B.禁止从业人员向客户收受礼物或参与信托账户收入的分配

C.禁止从业人员谈论或泄露信托业务及有关客户的情况

D.任何一个参加银行工作的人员都不能担任受托人或共同受托人，以避免同银行进行业务上的竞争

A.单位代理批量开立的个人银行账户申请账户激活

B.柜面为个人客户开立银行结算账户

C.暂停非柜面限制措施的个人客户申请解除限制

D.批量开立的社保卡申请账户激活

A.A.《莫里尔法案》

B.B.《杰弗逊法案》

C.C.《不让一个儿童掉队》

D.D.《国防教育法》

A.可以

B.非工作时间可以

C.禁止