题目
A.应当及时报告总部所在地公安机关和国家安全机关
B.同时抄报总部所在地政府金融办
C.应当及时报告总部所在地人民法院和国家安全机关
D.同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构
第1题
A.还要完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测
B.做好黑名单管理工作
C.指定专门机构或人员关注并及时掌握恐怖活动组织、恐怖活动人员名单的变动情况
D.制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,对执行情况进行监督管理
第2题
A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的
B.公安部或者国家安全部发现各分支行采取冻结措施有错误并书面通知的
C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的
D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
E.法律、行政法规规定的其他情形
第3题
A.收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B.受偿债权
C.为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D.存款人工作单位申请解冻
第4题
B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产,并对涉恐名单开展实时监测
C、金融机构应当在涉恐名单调整后,立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查
D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的,应当立即作为重点可疑交易报告,并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施
第5题
A.交易
B.权属
C.位置
D.数额
第6题
A.任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务,发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的,应当及时向公安机关或者有关部门报告
B.恐怖活动组织,是指三人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织
C.国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施
D.海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中,发现涉嫌恐怖主义融资的,可以采取临时冻结措施
第8题
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.以上两者均是
第9题
A.汇款至境外个人账户,收款人国别申报为汇款人常驻地国别
B.对《世界各国和地区名称代码表》中无代码的,其国别(地区)按原所属国家或地区的代码申报
C.旅行支票托收款的境外付款行,其国别或地区根据境外付款行所在的国别或地区填写
D.汇款至境外个人账户,收款人国别申报为境外个人账户所在地国别
第10题
A.扣占;扣占
B.扣占;不扣占
C.不扣占;扣占
D.不扣占;不扣占
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