题目
第3题
A.固定资产卡片、台账
B.各类申报表、评估文件、技术鉴定报告书
C.基建工程项目档案、设备的说明书和装箱单等有关部门文件
D.批复书、资产处置相关资料、数据光盘
第5题
A.保管、回收、监督和使用
B.保管、发放、使用
C.保管、发放、回收、监督和使用
D.保管、回收、监督
第8题
B、交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
C、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,各分支行应将其保存至反洗钱调查工作结束
D、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应按最长期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
第9题
A.询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对有关事项作出说明
B.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存
C.经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户
D.进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证
第10题
A.A.档案
B.B.资料
C.C.凭证
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