重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
当前位置: 首页 > 职业技能鉴定 > 银行岗位 > 客户经理
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题

题目

[判断题]

金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。()

查看参考答案
更多“金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。()”相关的问题

第1题

客户与期货公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由期货公司向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()
点击查看答案

第2题

证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由()按照《金融机构大额交易和可疑交易报告

证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由()按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。

A.证券公司

B.客户

C.银行机构

D.金融机构

点击查看答案

第3题

客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A.所在机构

B.城市信用合作社、农村信用合作社

C.邮政储汇机构

D.政策性银行

点击查看答案

第4题

客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由证券公司向中国反洗钱监测分析中心提
交大额交易报告。()

参考答案:错误

点击查看答案

第5题

()以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.金融资产管理公司

B.金融租赁公司

C.汽车金融公司

D.货币经纪公司

点击查看答案

第6题

客户与保险公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

A.银行

B.保险公司

C.保险公司和银行各自

D.客户

点击查看答案

第7题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者 ______ 。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者 ______ 。

点击查看答案

第8题

银行业金融机构和金融资产管理公司审计或监察部门应对不良金融资产工作人员进行独立的尽职检查监督,并形成书面尽职检查报告。()
点击查看答案

第9题

金融资产管理公司审计与纪检、监察部门和专员办设立资产处置公开举报电话,对举报内容如实记录,并进行核实和相关调查。()
点击查看答案

第10题

主要收购并经营中国工商银行剥离的不良资产的金融资产管理公司是()。 A.信达资产管

主要收购并经营中国工商银行剥离的不良资产的金融资产管理公司是()。

A.信达资产管理公司

B.华融资产管理公司

C.长城资产管理公司

D.东方资产管理公司

点击查看答案

第11题

以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时应当核对客户的客户的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件()

A.金融资产管理公司

B.财务公司

C.金融租赁公司

D.汽车金融租赁公司

E.货币经纪公司

点击查看答案
赏学吧APP
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注赏学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注赏学吧 -
请用微信扫码测试
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
赏学吧