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()以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.金融资产管理公司

B.金融租赁公司

C.汽车金融公司

D.货币经纪公司

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更多“()以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。”相关的问题

第1题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者 ______ 。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者 ______ 。

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第2题

保险资产管理公司、 金融资产管理公司、企业集团财务公司、 金融租赁公司、 汽车金融公司、 消费金融公司、 货币经纪公司、 贷款公司、 银行理财子公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同且交易金额超过()万元的, 应当识别并核实客户的身份,登记客户身份基本信息, 留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.2

B.20

C.10

D.5

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第3题

金融机构反洗钱规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构():

A.农村信用合作社

B.邮政储汇机构

C.中国人民银行确定并公布的其他金融机构

D.财务公司

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第4题

个人金融信息,是指银行业金融机构在开展业务时,或通过接入中国人民银行征信系统、支付系统以
及其他系统获取、加工和保存的个人信息。(判断题)

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第5题

中国人民银行为执行货币政策,可以运用下列货币政策工具()。

A.要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备金

B.确定中央银行基准利率

C.为在中国人民银行开立账户的银行业金融机构办理再贴现

D.向商业银行提供贷款

E.人民银行确定的其他货币政策工具

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第6题

个人金融信息,是指银行业金融机构在开展业务时,或通过接入中国人民银行征信系统、支付系统以及其他系统获取、加工和保存的以下个人信息。()
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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()。

A.政策性银行

B.保险资产管理公司

C.汽车金融公司

D.中国人民银行确定并公布的其他金融机构

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第8题

中国人民银行为执行货币政策,可以运用下列货币政策工具()

A.要求金融机构按照规定的比例交存存款准备金;

B.确定中央银行基准利率;

C.为在中国人民银行开立帐户的金融机构办理再贴现;

D.在公开市场上买卖国债和其他政府债券及外汇;

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第9题

中国人民银行可以运用下列货币政策工具?()

A.要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备金

B.确定中央银行基准利率

C.为在中国人民银行开立账户的银行业金融机构办理再贴现

D.向商业银行提供贷款

E.在公开市场上买卖国债、其他政府债券和金融债券及外汇

F.国务院确定的其他货币政策工具

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第10题

中国人民银行为执行货币政策,可以运用的货币政策工具包括()和在公开市场上买卖国债、其他政府债券和金融债券及外汇;国务院确定的其他货币政策工具等。

A.要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备金

B.确定中央银行基准利率

C.为在中国人民银行开立账户的银行业金融机构办理再贴现

D.向商业银行提供贷款

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