题目
第4题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.当地安全机关
第5题
A.建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制
B.有效进行客户身份识别
C.提交大额和可疑交易报告
D.开展涉恐名单监控
E.保存客户身份资料和交易记录
第6题
A.金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确,并及时更新
B.金融机构应当涉恐名单开展实时监测
C.金融机构应当在涉恐名单调整后,立即对全部客户或者交易对手开展回溯性调查
D.金融机构实施涉恐名单监测的范围只需覆盖全部客户
第7题
A.当地反恐部门
B.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.当地国家安全机关
第8题
第9题
A当地安全机关
B当地公安机关
C当地反恐部门
D中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
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