更多“新开卡必须询问客户用途和身份识别()”相关的问题
第1题
新开对公客户需要开展受益所有人身份识别,对于存量客户新开账户不需要重新开展受益所有人识别。()
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第2题
入井人员必须随身携带身份识别卡,身份识别卡严禁损坏。()
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第3题
为有效识别客户身份,要求对公客户必须预留账户密码或使用结算IC卡。()
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第4题
办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。()
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第5题
个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。()
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第6题
入井人员必须随身携带身份识别卡,身份识别卡严禁损坏。()
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第7题
存量客户签订代发工资协议同时批量开卡,无需重新开展客户身份识别工作。()
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第8题
无折无卡存款业务比照一次性金融交易履行客户身份识别要求()
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第9题
对于新开客户,若开立账户时无法完成受益所有人各项识别工作的,仍然可以开户,也无需采取风险控制措施,只要在一个月完成身份识别即可()
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第10题
开卡业务已实现智能化自助办理,这需要客户服务经理加强对客户的()的审核。
A.工作单位
B.身份识别和客户办卡真实用途
C.客户办卡真实用途
D.担保人
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第11题
客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。()
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