更多“办理对公即期结售汇业务,洗钱风险等级为中风险(含)以下,高风险客户须进行增强型尽调。()”相关的问题
第1题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告()
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第2题
法人、受益所有人、控股股东等对公关联自然人或企业为我行客户,且该客户洗钱风险等级为高风险等级的企业客户商业银行应拒绝开户。()
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第3题
客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。()
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第4题
我行对公即期结售汇业务在GTS系统中办理。()
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第5题
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。()
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第6题
我行客户洗钱风险等级按照风险程度由高到低分为禁入、高风险、中风险、中低风险、低风险五类。()
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第7题
对公产品洗钱风险,是指我行开发的对公产品、为对公客户提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。()
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第8题
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
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第9题
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应()
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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第10题
不得委托我行洗钱和恐怖融资风险分类为禁止类、高风险类或中风险的代理行办理委托代付业务。()
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第11题
客户在我行办理即期结售汇业务,我行无需审核客户提供的交易真实性资料,直接为客户办理结售汇业务()
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