对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）

A.客户经理

B.内勤行长

C.网点负责人

D.大堂经理

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

A.村镇银行行储蓄客户持卡、折在农商银行柜台办理的现金存、取款业务

B.农商银行客户通过现金汇款的方式，向村镇银行行储蓄、对公客户的资金汇划业务

C.村镇银行对公客户在农商银行网点办理向中成村镇银行汇划资金业务

D.农商银行储蓄、对公客户与村镇银行行储蓄、对公客户之间的转账业务

A.持财智账户卡(智富通)在柜面办理业务时，需提交业务凭证但不需加盖印鉴

B.目前财智账户卡(智富通)是银联卡，但现还不能在其他商业银行使用

C.财智账户卡(智富通)在柜面可以办理存取现金、转账汇款、定期存取、外汇买卖、理财基金等业务

D.财智账户卡(智富通)在自助终端办理转账业务

A.持财智账户卡(智富通)在柜面办理业务时，需提交业务凭证但不需加盖印鉴

B.目前财智账户卡(智富通)是银联卡，但现还不能在其他商业银行使用

C.财智账户卡(智富通)在柜面可以办理存取现金、转账汇款等业务

D.财智账户卡(智富通)在自助终端办理转账业务

A.柜面渠道一次性金融服务是指为不在我行开立账户的客户办理的现金汇款、现金存取、票据兑付等业务

B.为单位客户办理现金支取业务时，如业务经办人声明其为单位财务人员，但不属于该单位在我行系统登记的人员，可无需比照一次性金融服务业务处理规则处理

C.柜面受理一次性金融服务时，仅需确认业务经办人已在我行建立个人客户号即可

D.柜面受理一次性金融服务时，可视金额大小自行判断是否对业务经办人进行客户身份识别