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[判断题]

大额现金领取(超过6000元),至少需提前一天进行报备,便于安排现金的筹措和准备()

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第1题

大额预约是指客户需提需大额现金时,需提前通过电话或至营业窗口预约该款项的支取现金与()。
大额预约是指客户需提需大额现金时,需提前通过电话或至营业窗口预约该款项的支取现金与()。

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第2题

"对公客户单日提取()万元(含)以上大额现金,各营业网点需提前一天通过""OA系统-大额提现审批""系统流程,提交上一级运营部审批。"

A.50

B.20

C.100

D.10

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第3题

下列关于大额提现业务说法正确的有()

A.对一次性从储蓄账户提取现金5万元以上的,信用社柜台人员应请取款人出示有效身份证件

B.对一次性提取现金50万元以上应于当天向人民银行备案

C.对一次性提取现金20万元以上的取款人至少提前1天预约

D.对一次性提取现金20万元以上的取款人至少提前2天预约

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第4题

关于【提前下定 满6000返600元】活动,描述正确的有()

A.总返现金额100万,限时限量,返完即止

B.8月27日起,提前下定单笔实付金额满6000元(含)以上至客服中心办理下定手续,即可立返600元现金

C.消费者需先提前办理下定手续,中秋3天凭盖章销售单再次亲临各馆领取600元返现(9月10日-12日具体哪一天以销售单注明时间为准)

D.返现600元由商场先行发放,吉家与商户各承担一半费用

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第5题

客户办理现金超过()万元的大额取现业务,需提前一天在取款网点进行预约。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第6题

超过等值100万元人民币含的大额现金、转帐业务,需由网点()审批。

A.分行个人银行业务主管

B.分管行长

C.营业室经理

D.储蓄主管

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第7题

下面关于同城通兑业务说法不正确的是()。

A.客户到代理行办理同城通兑业务时,须提供相关存款凭证

B.客户提供存款凭证办理大额支取的,需提供身份证件

C.的应至少提前一天通知代理行准备现金

D.同城通兑业务需本人持有效身份证件办理,不得代办

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第8题

在财险业务的理赔环节中,保险公司需要对被保险人、受益人或投保人支付或返还资金,也存在较大的洗风险,以下哪种属于财险业务理赔环节的洗风险()

A、领取赔款环节中要求保险公司以现金或支票支付赔偿金或者委托他人代领

B、投保标的价值与投保人财务状况明显不符

C、缴款对象异常,由第三人代缴保费

D、趸缴大额保费

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第9题

在财险业务的理赔环节中,保险公司需要对被保险人、受益人或投保人支付或返还资金,也存在较大的洗钱风险,以下哪种属于财险业务理赔环节的洗钱风险()

A、领取赔款环节中要求保险公司以现金或支票支付赔偿金或者委托他人代领

B、投保标的价值与投保人财务状况明显不符

C、缴款对象异常,由第三人代缴保费

D、趸缴大额保费

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第10题

顾客购买蒙娜丽莎、格调、西蒙三个品牌,金额分别为5000元、6000元、7000元,顾客能兑换到的礼品是()

A.只能领取抽奖券3张

B.参与满赠领取200元油卡或现金券

C.参加超级大转盘活动1次

D.提前花20元抢购200元清凉券可抵扣200元

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第11题

柜面大额现金存入配款控制功能:个人活期存折存款、借记卡存入交易界面新增“人民币现金存入单笔超过()时,实施强制配款控制并与入账金额进行进行比对,未进行配款或比对不一致的交易无法完成。柜员需逐笔进行现金配款,不支持多笔合并配款和单笔现金交易预配款,业务处理完成无需再次进行配款

A.1万元

B.5万元

C.10万元

D.20万元

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