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[主观题]

根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中需要进一步核查的,经批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料()

A.国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构的负责人批准

B.国务院反洗钱行政主管部门负责人批准

C.省一级派出机构的负责人批准

D.县级以上的反洗钱行政主管部门的负责人批准

暂无答案
更多“根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中需要进一步核查的,经批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料()”相关的问题

第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料
和交易信息,只能用于反洗钱现场检查和行政调查。()

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第2题

在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()

在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()

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第3题

在《反洗钱法》中,“反洗钱行政主管部门”不仅指中国人民银行总行,还包括其分支机构。()

在《反洗钱法》中,“反洗钱行政主管部门”不仅指中国人民银行总行,还包括其分支机构。()

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第4题

《反洗钱法》规定反洗钱行政主管部门有哪些行为,应依法给予行政处分?

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。()
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第6题

根据《反洗钱法》的规定海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的应当及时通报()

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.反洗钱行政主管部门

C.反洗钱信息中心

D.国务院有关部门

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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。()
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第8题

《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门以及有关金融监管机构负责全国的反洗钱监督管理工
作。()

参考答案:错误

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第9题

《反洗钱法》的主要内容有()。 A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管

《反洗钱法》的主要内容有()。

A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

B.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

D.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

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第10题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑
交易报告的接受、分析。 ()

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第11题

《反洗钱法》规定的“国务院反洗钱行政主管部门”是指:()

A.中国人民银行

B.公安部

C.财政部

D.司法部

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