客户认为不符合制裁条件不应被列入联合国制裁名单的，各业务部门及分支机构应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出解除制裁申请（）

A.客户实际控制人被确认为联合国等国际权威组织发布的制裁名单

B.涉及近两年内上报属地人行并被接收或被公安机关立案的

C.拒绝配合客户身份识别

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户

A.客户不配合本行开展客户身份识别和尽职调查

B.有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖融资

C.列入白名单客户

D.客户被列入中国、联合国制裁名单

A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家和地区

B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的月家或地区

C.毒品贩卖活动猖撅的国家或地区

D.欺诈或腐败猖撅的国家或地区

A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区

C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区

A.被联合国列入制裁名单的

B.被所在地国家列入制裁名单的

C.非法设立的

D.从事珠宝行业的

A.金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B.被联合国、美国海外资产控制办公室（OFAC)等列入制裁名单的国家或地区

C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区

B、办理跨境货物贸易结算的企业，其货物贸易分类等级调降为B或C类

C、存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为

D、同一客户自其纳入优质客户名单一年内累计发生2次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的

E、受到监管处罚通报，或存在其他异常情况或违规行为

F、企业及股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单，违反有关三反监管要求、国际惯例和各行相关规定

A.审核企业是否具有合法进出口经营权，企业是否被列入跨境人民币业务重点监管名单

B.审核贸易背景真实性情况，审核基础交易及业务本身是否符合企业正常生产经营范围

C.审核贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形

D.审核基础贸易项下交易对手所在国家或地区是否被列入联合国和OFAC等制裁国家和地区名单

A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的

B.客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的

C.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区

D.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的