发生严重异常交易行为或频繁发生异常交易行为的证券账户不会被纳入重点监控账户名单（）

A.重点关注账户

B.异常交易账户

C.重点监控账户

D.异常账户

A.重点关注账户

B.异常交易账户

C.重点监控账户

D.异常账户

A.自成交行为

B.频繁报撤单行为

C.大额报撤单行为

D.盗码交易

A.没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。

B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。

C.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

A.洗钱账户频繁发生1000元倍数金额入账

B.交易时间异常，以晚上10点至次日凌晨3、4点居多

C.洗钱账户频繁发生100元倍数金额入账

D.分散存入、集中转出或取现

A.客户交易行为可疑明显规避银行或有关部门监管

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

C.单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款

D.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

A.客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管

B.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

C.单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款

D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易