某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃短期款项分别通过网银及现金形式存入笔数及多存入款项短期以现金方式提出提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点？（)

A.客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管

B.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

C.单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款

D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

A.1206——短期交易开销账户监控——休眠账户启用后或新开户后，短期异常大量交易，并转出或销户

B.1209——客户频繁开平仓监控——长期未交易客户或极少量交易客户，短期内发生大量交易，并转出

C.1203——客户不计亏损交易监控——客户在较长一段期间肉持续亏损，但仍然反复活跃交易

D.1207——大额资金集中转入分散转出监控——账户単日集中从一个托管银行资金调拨转入，无交易或交易量较小，在短期内，通过托管银行转岀

A.短期相同收款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

B.法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

A.短期资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

C.法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

B.多个境居民接受一个离岸账户汇款其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作

C.没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

B.多个境居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期出现大量资金收付。

A.长期股权投资账户

B.交易性金融资产账户

C.短期负债账户

D.长期负债账户

A.错误与遗漏;

B.私人长期资本流动;

C.官方储备;

D.官方长期资本流动。

A.跨行转托管需在不同银行均开立柜台债券托管账户

B.允许从对公账户非交易过户到私人托管账户

C.债券登记日后至付息日期间，截止过户日以后禁止办理非交易过户

D.转托管是不同投资人在不同银行开立的二级托管账户之问的债券托管转移

A.跨行转托管需在不同银行均开立柜台债券托管账户

B.允许从对公账户非交易过户到私人托管账户

C.债券登记日后至付息日期间、截止过户日以后禁止办理非交易过户

D.转托管是不同投资人在不同银行开立的二级托管账户之间的债券托管转移