我司的客户洗钱风险等级划分包括高风险、中风险、低风险三个级别（）

A.三

B.四

C.五

D.六

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

A.在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级

B.原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年

C.原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年

D.原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年

A.针对来自高风险国家或地区的客户，采取强化客户身份识别措施

B.在对客户进行洗钱风险评估、划分客户风险等级时，应将高风险国家或地区作为考量因素，纳入客户洗钱风险评估标准

C.当发现可疑情形时及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

D.针对来自高风险国家或地区的客户，采取强化交易监测措施

B．实施更为严格的客户身份识别措施，按照了解您的客户原则积极开展客户身份识别工作，进一步了解客户及实际控制人、实际受益人情况，适度提高客户及其实际控制人、受益人信息的收集和更新频率

C．对高风险客户进行强化监测，进一步了解客户的财产和资金来源，提高交易监测频度

D．根据公司规定每季度需完成高风险客户季度尽调表，每半年进行一次洗钱风险等级重新划分

A.高风险

B.次高风险

C.中风险

D.低风险